Costa Rica: Sede del IV “World Compliance Forum” - Un Llamado Urgente para Frenar el Avance del Lavado de Dinero y el Crimen Organizado por la Paz Social.

 

Costa Rica: Sede del IV “World Compliance Forum” - Un Llamado Urgente para Frenar el Avance del Lavado de Dinero y el Crimen Organizado por la Paz Social.

San José, Costa Rica - 8 y 9 de agosto de 2024.
Feliz y Saludable, Rafael Vilagut Vega
Contacto: rafaelvilagut@gmail.com

Costa Rica se convierte en el epicentro global de la discusión sobre la lucha contra el crimen financiero al albergar el IV “World Compliance Forum”. Este evento de alto nivel reúne a expertos, legisladores, y líderes empresariales para abordar las amenazas emergentes en el ámbito de los delitos financieros, incluyendo el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo, la corrupción, el fraude y la ciberdelincuencia.

Un Foro de Alto Nivel: Innovación y Prevención.

Este foro ofrece una oportunidad única para conocer las últimas novedades legislativas y las herramientas más innovadoras que permiten proteger a las organizaciones de las amenazas que representan estos delitos. Los participantes explorarán temas avanzados como el metaverso, los criptoactivos, la inteligencia artificial aplicada a la predicción y detección del fraude, así como las nuevas amenazas y vulnerabilidades digitales.

Delitos Financieros: Una Amenaza Global.

Los delitos financieros son actos ilícitos que implican el uso indebido de recursos financieros para obtener beneficios económicos de manera fraudulenta o ilegal. Estas actividades pueden incluir:

1. Delitos Financieros
   Son actividades ilegales que involucran el uso de instrumentos financieros o el abuso de sistemas financieros para obtener beneficios indebidos. Entre estos se incluyen el fraude, la evasión fiscal, la manipulación de mercados y el lavado de dinero. Estos delitos a menudo buscan ocultar la fuente ilícita de los fondos o engañar a otros para obtener ganancias financieras.

2. Blanqueo de Capitales
   También conocido como lavado de dinero, es el proceso de ocultar el origen ilícito de fondos obtenidos a través de actividades delictivas como el narcotráfico, el fraude o la corrupción, para hacerlos parecer legítimos. Este proceso generalmente implica tres etapas:

   • Colocación: Introducción del dinero ilícito en el sistema financiero.
   • Estratificación: Movimientos complejos de los fondos para dificultar el rastreo de su origen.
   • Integración: Reintroducción de los fondos en la economía legal, haciéndolos parecer lícitos.

3. Financiación del Terrorismo.
   Se refiere a la provisión, recaudación o utilización de fondos con el propósito de apoyar actividades terroristas. A diferencia del blanqueo de capitales, los fondos pueden provenir de fuentes legítimas, lo que complica aún más su detección y prevención.

4. Corrupción.
   Es el abuso de poder para obtener un beneficio personal. Se manifiesta en soborno, malversación de fondos, nepotismo o tráfico de influencias. La corrupción afecta tanto al sector público como al privado, debilitando las instituciones y socavando la confianza pública.

5. Fraude.
   Es el acto de engañar deliberadamente a alguien para obtener una ventaja indebida, generalmente financiera. El fraude puede tomar muchas formas, incluyendo estafas, falsificación de documentos, y declaraciones falsas. Un ejemplo relevante es el fraude electoral perpetrado por el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, quien también está implicado en otros delitos como el narcotráfico y el tráfico de personas.

6. Ciberdelincuencia.
   Cualquier actividad delictiva que involucra el uso de computadoras, redes o dispositivos electrónicos. Esta amenaza creciente abarca desde el robo de identidad, el hacking, el phishing, hasta la distribución de malware y el ransomware.

Impacto y Participación.

Estos delitos no solo afectan a las víctimas directas, sino que también tienen consecuencias amplias para la economía, la estabilidad social, y la seguridad nacional. Los gobiernos y las organizaciones internacionales se esfuerzan por prevenir y combatir estos delitos mediante la regulación, supervisión y cooperación internacional.

Una de las instituciones participantes en este congreso es Transcomer Puesto de Bolsa, que como parte de Bolcomer, debe cumplir con toda la legislación vigente tanto a nivel nacional como global.

Innovación en la Lucha contra el Crimen Financiero.

El foro abordará las herramientas más innovadoras para proteger a las organizaciones, desde la inteligencia artificial para la predicción y detección del fraude, hasta la gestión de amenazas y vulnerabilidades digitales. Es una ocasión única para fortalecer la capacidad de las organizaciones en la lucha contra el crimen financiero.

Vea más detalles del foro en el siguiente enlace:
World Compliance Forum 2024