Bajo investigación de autoridades de Panamá y Costa Rica un Banco y varias sociedades por posible Lavado de Dinero

 

Bajo investigación de autoridades de Panamá y Costa Rica un Banco y varias sociedades por posible Lavado de Dinero, ciudad de Panamá 15 de abril de 2025.

Hechos relevantes

Las autoridades de Costa Rica y Panamá han puesto bajo investigación un caso de supuesto blanqueo de capitales y evasión fiscal que tiene como base la estructura financiera de un banco costarricense con filial en el Centro Bancario panameño, y en donde se movieron más de $100 millones sin sustento.

La investigación se inició en Costa Rica como un caso de evasión fiscal en el Ministerio de Hacienda por más de $10 millones por parte de una red internacional de sociedades registradas tanto en el país vecino, como en Panamá, detalló una fuente a La Estrella de Panamá, donde se publicó la noticia ayer.

Sin embargo, las investigaciones realizadas hasta ahora determinaron que esta red de sociedades eran parte del grupo o holding, dueño final del banco que realizó todas las transferencias que hoy están bajo investigación en ambos países.

Los informes de las autoridades competentes contra el delito de blanqueo de capitales ya identificaron las transferencias por fuertes sumas de dinero entre diversas cuentas y sociedades vinculadas. Señalaron que se trató de transferencias sin una justificación clara, agregó la fuente.

También se detalló en los informes que el caso se inicia luego de una denuncia presentada contra un empresario costarricense que ha resultado ser el verdadero dueño de las sociedades bajo investigación, incluyendo el banco.

Todas las transacciones sospechosas por blanqueo de capitales entre cuentas en el banco con operaciones en Panamá, fueron realizadas entre marzo de 2023 y diciembre de 2024.

Patrón de transacciones sospechoso

Ahora, las autoridades costarricenses sospechan que este patrón de transacciones entre cuentas bancarias de este grupo de sociedades también refuerza el posible delito de defraudación fiscal internacional.

Se trata de millonarias transacciones, que junto con la falta de documentación que respalde la procedencia de los fondos, plantean preocupaciones sobre la legitimidad de las operaciones, reitera uno de los informes que también fue remitido al Ministerio Público de Panamá.

Video, PANAMÁ INVESTIGA A BANCO TICO  PRESUNTA EVASIÓN Y BLANQUEO, https://youtu.be/fKBzOrmnOQk?si=EJ8bzxXFGvgOEsSS

Fuente: https://www.laestrella.com.pa

Otras noticias relacionadas La Nación (Costa Rica) Policía decomisa 32 kilos de cocaína en tarimas de embarque hacia Bélgica, https://www.nacion.com/

El Mundo CR  Banco tico es investigado por supuesto blanqueo de capitales y evasión fiscal en Panamá, https://elmundo.cr

La Teja (Costa Rica), Un banco nacional salió embarrado en investigación panameña por supuesto lavado de dinero, https://www.lateja.cr/ 

 

Noticias Grupo Repretel, Video Banco (Privado) de Costa Rica bajo investigación de las autoridades judiciales panameñas, https://youtu.be/WPGj-amgNaE?si=Eoj9av3OBS7YKaP2

 

 

Noticias Repretel, Video DEA y autoridades costarricenses decomisan 840 kilos de cocaína en Quepos, https://youtu.be/WPGj-amgNaE?si=Eoj9av3OBS7YKaP2

Tico Times (inglés) Costa Rican Bank (BCT) Faces Money Laundering Prove Over $100M Transactions, Speculation on social media platforms has pointed to Banco BCT as the institution under investigation, though no official sources have confirmed this. Authorities have not disclosed the bank’s name, the businessman’s identity, or whether arrests have been made, as the investigation remains ongoing. The case underscores the complexities of cross-border financial oversight and the commitment of both our country and Panama to address illicit financial flows. Further updates are expected as the probe progresses.  Web, https://ticotimes.net/2025/04/16/costa-rican-bank-faces-money-laundering-probe-over-100m-transactions

Feliz y Saludable, miércoles 16 de abril de 2025, https://felizysaludable.blogspot.com/  Comentario de Don Javier Cascante Elizondo, "Lo felicito D Rafael por su compromiso y seriedad. Un abrazo".